România a devenit un punct strategic pentru grupările criminale internaționale, care exploatează vulnerabilitățile sistemului financiar și legislative, potrivit unor declarații recente. Printre cele mai active se numără mafia italiană, implicată în scheme de fraudă cu TVA și fonduri europene, inclusiv cele destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În plus, teritoriul românesc este vizat și de organizații din China, care își extind operațiunile ilegale în Europa.
O problemă majoră identificată este utilizarea piețelor online și a tranzacțiilor cu criptomonede pentru spălarea de bani. Aceste metode permit criminalilor să-și ascundă veniturile ilicite și să evite detectarea. Autoritățile române colaborează cu instituții europene pentru combaterea acestor infracțiuni, dar detectarea și raportarea fraudei cu TVA rămân provocări semnificative.
Organizațiile criminale își stabilesc sedii în diferite state membre ale UE, alegând locații unde riscul de a fi descoperite este minim. Odată ce presiunea asupra lor crește într-o țară, se mută rapid în alta, continuând să producă daune financiare. Aceste grupuri au acces la resurse financiare uriașe, permițându-le să angajeze experți, contabili și avocați pentru a identifica lacunele legislative și a profita de ele.
Fenomenul nu se limitează la mafia italiană sau chineză – infractorii provin din diverse zone ale lumii, iar operațiunile lor sunt din ce în ce mai complexe și transnaționale. Combaterea acestor activități necesită cooperare internațională și măsuri mai eficiente de prevenire și sancționare.
