Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat anul trecut o anchetă amplă împotriva unor firme implicate în scheme ilegale de comercializare a panourilor fotovoltaice. Potrivit surselor oficiale, prejudiciul adus bugetului de stat depășește trei milioane de lei.
În urma investigațiilor, autoritățile au confiscat peste 5.500 de panouri și sume de bani în valoare de peste 1,3 milioane de lei. Este menționat faptul că doar una dintre societățile investigate a efectuat retrageri numerare de peste 800.000 de lei.
Modul de operare al acestor scheme a fost detaliat: firmele importau panouri fotovoltaice pe care le livrau în Bulgaria către societăți fictive, controlate de aceiași persoane. Mărfurile erau reintroduse apoi în țară prin alte companii și vândute prin lanțuri de tranzacții fictive. Aceste firme fantomă, administrate nominal de terți, nu își declau veniturile, iar sumele obținute erau retrase numerar de la bancomate.
Autoritățile fiscale au aplicat măsuri preventive, inclusiv sechestre pe bunuri, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți cei implicați. Au fost solicitate prezentări publice ale rezultatelor anchetei pe măsură ce probele sunt adunate și analizate.
